ANTI-FRAUD CAMPAIGN
Every day any user of internet gets tens of wonderful offers to become rich. It seams these ways are well-known to internauts, but the fraud spams became also more sophisticated each day. This blog is to help us to avoid internet frauds. Fraud literaly means deception (the use of deceit/trick) intentionally practiced in order to secure unfiar or unlawful gain. Let's share in thoughts and knowledge what other's might not be aware of, so as to avoid them from getting ripped.
Monday, December 13, 2021
Oszustwo na dowód zapłaty
Temat maila: Pilne!! Potwierdzenie wpłaty
dołączony dowód wpłaty do faktury 10043 wystawionej w dniu 2021-12-13.
Uprzejmie traktuj jako pilne
Katarzyna Woźniak
Accounts Department
Załącznik w języku angielski "payment receipt" wysłany z maila Katarzyna Woźniak info@four-fiath.com
Oczywiście, załącznika nie należy otwierać.
[virus prawdopodobnie odmiana wykrycia Win32/Exploit.CVE-2017-11882.C koń trojański]
Friday, November 16, 2018
ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ, ПРОВЕРКА ТОРГОВЫХ ДОГОВОРОВ
Польша
ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ,
ПРОВЕРКА ТОРГОВЫХ ДОГОВОРОВ
Несмотря
на мои многочисленные статьи и предостережения, например, здесь: https://antifrauds.blogspot.com/2015/03/blog-post.html
в отношении незнания польского законодательства, экономических условий и правил
заключения договоров, многие фирмы из России, Украины и Казахстана продолжают
становиться жертвами обмана, а схема всё та же самая. Мошенники находят в
Интернете регистрационные данные конкретной фирмы. А в переписке указывают другие
контактные данные (телефон, эл. почту) и банковские реквизиты. Тем, кто живет в
Польше, легко распознать такой обман, достаточно было бы нескольких слов
по-польски, которых мошенники не знают, и всю переписку ведут, как правило,
по-английски….
У Вас есть
коммерческие предложения из Польши? Воспользуйтесь нашей консультацией! Мы
проверим клиента до того, как Вы потратите сотни тысяч долларов !
Tuesday, March 17, 2015
Мошенничество с использованием компании из Польши
В Польше, как
и в других странах, все записи о компаниях, так
юридических лицах (общества с ограниченной ответственностью), к и
частных компаниях опубликованы в Интернете для публичного использования. Эти
регистры включают в себя все элементы, которые в последнее время используются
мошенниками. Им очень нравится продукты агропромышленного комплекса, особенно
мясо. Таким образом, они используют экономические санкции, наложенные на
Россию. Они предлагают российским компании доставку этих продуктов, например,
бразильского мяса. Для этого, с одной стороны, они заменяют сайт существующей
бразильской компании, занимающейся производством мяса, обеспечивают сайт всей
информацией о компании, и т.д., но контакты такие как адрес электронной почты
или номер телефона перенаправляются на мошенников. Затем они предлагают
потенциальному клиенту доставки товаров от компании, которая "имеет
соответствующие сертификаты для экспорта в Россию", и предают контактные
данные компании. Конечно, доставка товаров требуется предоплаты в размере
30-70% в соответствии с «выданной"
польской компанией "счётом-проформа. Контрагент платит деньги на указанный
счёт, якобы польской компании и с тех пор начинаются проблемы ...
Мой Кабинет
работает последний раз в несколько подобных случаев. Мы предлагаем помощь для
пострадавших компаний.
Fraud with the use of the company from Poland
In Poland, as in other countries, all the records of
the companies, both legal (limited liability companies) and private companies are
published online for the public use. These registers include all details, which
are recently used by scammers. They like very much the agro industry - food,
especially meat. Thus they use the economic sanctions imposed on Russia. They offer to Russian companies a delivery of such products,
for example Brazilian meat. For this purpose, on the one hand they replace a website
of an existing Brazilian company dealing with meat production, provide contact
details of the company, etc., but the contacts like e-mail address or phone
number are redirected to the scammers. Next they offer to a potential customer a
delivery of goods by a company that "has the appropriate certificates for
export to Russia," and provide contact details of the a company. Of
course, the delivery of goods requires a deposit of 30-70% in advance in
accordance with issued by the "Polish company" pro forma invoice.
Counterparty pays the money to the specified account of the allegedly Polish company and since then
the problems begin ...
My Law Office operates last time in a few similar
cases. We offer help for the victims companies.
Oszustwo na polską firmę
W Polsce, podobnie jak w
innych krajach, ogólnodostępne są on-line wszelkie rejestry dotyczące firm, zarówno
osób prawnych (spółek z o.o.), jak i firm prywatnych. Zawarte w nich są szczegółowe
dane rejestrowe, które są ostatnio wykorzystywane nagminnie przez oszustów. Szczególnie
upodobały sobie branżę rolno - spożywczą, a zwłaszcza mięsną. Wykorzystują w
ten sposób sankcje gospodarcze nałożone na Rosję i oferują firmom rosyjskim
dostawę np. brazylijskiego mięsa. W tym celu z jednej strony podstawiają stronę
internetową istniejącej firmy brazylijskiej zajmującej się produkcja mięsną,
podają dane adresowe tej firmy itp., ale w kontaktach podają już adres mailowy
do siebie lub telefon z przekierowaniem na siebie. Następnie potencjalnemu
klientowi oferują dostawę towaru przez firmę, która „ma stosowne certyfikaty na
eksport do Rosji” i podają dane adresowe polskiej firmy. Oczywiście dostawa
wymaga wpłaty 30-70% zaliczki zgodnie z wystawioną przez „polską firmę” fakturą
proforma. Kontrahent wpłaca pieniądze na podane konto rzekomo polskiej firmy i
od tego momentu zaczynają się problemy…
Kancelaria prowadzi w ostaniem czasie
kilka podobnych spraw. Oferujemy pomoc dla poszkodowanych firm.
Friday, February 20, 2015
Monday, October 20, 2014
Breach of Contract scam using the name Masaru Osamu
Mail sent by Masuru <dblackwe@mail.umw.edu>; w imieniu; Masaru Osamu <masaru_osamu@outlook.com>
I wish to request for your legal services and possible representation on a legal matter involving failure to fulfill contractual obligations. Please do let me know if your office is currently accepting new clients.
Regards,
Masaru Osamu
Daisuke Holdings Ltd
I wish to request for your legal services and possible representation on a legal matter involving failure to fulfill contractual obligations. Please do let me know if your office is currently accepting new clients.
Regards,
Masaru Osamu
Daisuke Holdings Ltd
Monday, September 29, 2014
Breach of Contract scam using the name Anthony Kawasaki
Scam sent to law firms by Anthony Kawasaki using the address: stevejoy@iprimus.com.au
Dear Counsel,
I wish to inquire for your legal services and possible representation
on a legal matter involving failure to fulfill contractual obligations. Please
do let me know if your office is currently accepting new clients.
Regards,
Anthony Kawasaki
More info on: http://avoidaclaim.com/2014/commercial-debt-collection-scam-using-the-name-anthony-kawasaki/comment-page-1/#comment-320469
Dear Counsel,
I wish to inquire for your legal services and possible representation
on a legal matter involving failure to fulfill contractual obligations. Please
do let me know if your office is currently accepting new clients.
Regards,
Anthony Kawasaki
More info on: http://avoidaclaim.com/2014/commercial-debt-collection-scam-using-the-name-anthony-kawasaki/comment-page-1/#comment-320469
Tuesday, September 09, 2014
“Working together to beat fraud”
“Working together to beat
fraud”
Fraud Conference – Wednesday 8th
October – London update
|
A one day conference for those
involved in fraud prevention and risk management in the payments industry this
event on Wednesday 8th October is an addition to the successful annual Banking
Fraud Conference held in spring each year. The event takes place at the Grange
Hotel Tower Bridge.
Delegates will hear from top
line speakers talking about ways in which the industry are cooperating to tackle
fraud including: Jon Williams, Director of Strategic Development at Experian,
Nick Sutton at MasterCard, Simon Gordon, Chairman at Facewatch, Charles Brookson
chair of the security committee for the mobile phone companies GSMA, Jamie
Byles, General Manager EMEA at Ethoca, Adrian Nish Head of Cyber Threat
Intelligence at BAE Systems applied Intelligence, Vaughan Collie Partner at
Accourt.
|
Networking |
The event will be followed by a payments industry networking evening free to the delegates and available to others to join at a special cost of £30 +VAT including drinks and canapés. |
Programme |
Full conference details at www.fraudconference.co.uk/agenda |
Training in Fraud Risk and Operational Risk |
Expert training associated with
the conference is available on the days before and after the conference – please
see the website, plan your trip to add value accordingly and enjoy special
discounts for combination bookings. Training is being offered in Fraud and Risk
management by FICO and in Operational Risk by London Risk.
|
Subscribe to:
Posts (Atom)